spalare de bani

UE Limitează Plățile Cash la 10.000 de Euro pentru Detectarea și Combaterea Tranzacțiilor Suspecte.

Uniunea Europeană și statele membre au ajuns la un acord istoric, joi, limitând plățile în numerar la 10.000 de euro…

10 months ago

Percheziții în Cluj! Parchetul European investighează o fraudă de 15 milioane de euro

Parchetul European anchetează o fraudă uriașă, cu proiecte IT.Un număr de 38 de percheziţii domiciliare au fost efectuate, pe 7…

1 year ago